عملية واسعة النطاق ضد المراهنات غير القانونية في ميسينا

تواصل السلطات الإيطالية حملتها ضد المقامرة غير القانونية، مع التركيز بشكل خاص على الشركات والمواقع التي تعمل بامتداد .com دون ترخيص من إدارة الجمارك والاحتكارات (ADM). قامت وحدة الشرطة المالية في ميسينا، بناءً على تحقيق واسع النطاق من مكتب المدعي العام لمكافحة المافيا في المدينة الصقلية، بتنفيذ عملية اليوم أسفرت عن إخضاع 22 شخصًا لتدابير احترازية، منهم 9 سُجنوا و 13 قيد الإقامة الجبرية. وتشمل التهم تشكيل عصابة إجرامية، والجمع غير المصرح به للرهانات، وغسل الأموال وإعادة تدويرها.

المقامرة غير القانونية: قادة المنظمة والعلامات التجارية الخاضعة للسيطرة

كانت هذه المنظمة، التي تعمل منذ عام 2022، تدير إمبراطورية مربحة للمراهنات الرياضية السرية والمقامرة عبر الإنترنت من خلال منصات غير قانونية، وذلك بفضل الاستخدام الفعال للواجهات لإعادة استثمار الأرباح غير المشروعة.

وفقًا لوكالة Agimeg، فإن الرؤساء المفترضين للعصابة الإجرامية هما C.S. و L.A.، وهما من المروجين المعروفين في إدارة نظام المراهنات غير القانوني. استعانت الجمعية بالعديد من المتعاونين الرئيسيين، بما في ذلك E.M. و A.M. و I.V.

كشفت التحقيقات عن هيكل تنظيمي متطور، مع توزيع الأدوار بين مقدمي الخدمات والجهات المرجعية وفنيي تكنولوجيا المعلومات والمديرين والوكلاء والمحاسبين، الذين عملوا أيضًا بأسماء مستعارة على الإنترنت المظلم. من بين الدوائر المتورطة، تبرز أسماء وكالات مثل Sport365 و Betsport96 و Globalwin.

يُزعم أن المشتبه بهم عملوا دون الحصول على التراخيص اللازمة الصادرة عن وكالة الجمارك والاحتكارات، باستخدام مواقع ذات امتدادات ".com" تديرها خوادم موجودة في الخارج. سمح هذا التكتيك بالتحايل على اللوائح المتعلقة بالمقامرة القانونية، وكذلك الأحكام المتعلقة بتتبع المعاملات المالية، والتي غالبًا ما تتم نقدًا لتجنب عمليات التفتيش.

التفاصيل: تم استخدام أكثر من 100 عنصر من الشرطة المالية لعملية مكافحة المقامرة غير القانونية

فيما يلي البيان الصحفي الصادر عن وحدة الشرطة المالية مع كافة التفاصيل:

"قام عناصر الشرطة المالية التابعة للقيادة الإقليمية في ميسينا، بتفويض من النيابة العامة/مديرية مكافحة المافيا في ميسينا، بتنفيذ الأمر الصادر عن قاضي التحقيقات الأولية، والذي بموجبه صدرت تدابير احترازية شخصية وحقيقية ضد ما مجموعه 22 شخصًا (9 منهم في السجن و 13 قيد الإقامة الجبرية)، بتهمة إنشاء جمعية إجرامية تهدف إلى ارتكاب جرائم متعددة من بينها الجمع غير المصرح به للرهانات؛ غسل الأموال وإعادة تدويرها.

شارك في العملية أكثر من 100 عنصر من الشرطة المالية التابعة للقيادة الإقليمية في ميسينا، بمساعدة من القيادات المقابلة في أوديني وسيراكوزا وفروزينوني وتراباني وفيبو فالينتيا، الذين استعانوا بدعم من موظفين متخصصين من الخدمة المركزية للتحقيق في الجريمة المنظمة (S.C.I.C.O.) وبمساعدة المكون الجوي البحري لـ الهيئة.
أعادت التحقيقات بناء عمليات جمعية إجرامية، منذ عام 2022 حتى اليوم، مكرسة بشكل رئيسي لجمع المراهنات الرياضية السرية ذات الاحتمالات الثابتة والمقامرة، باستخدام منصات ألعاب غير قانونية عبر الإنترنت؛ وإعادة استثمار الأرباح الضخمة التي تم الحصول عليها لاحقًا، وذلك بفضل الواجهات، التي تم نقل الأصول والأموال إليها بطريقة احتيالية.

أظهرت التحقيقات، التي أجريت من خلال إجراء اعتراضات هاتفية وعبر الإنترنت وبيئية، مدعومة بأنشطة المراقبة التقليدية، فضلاً عن عمليات تفتيش مستهدفة أجريت في بعض المؤسسات التجارية، وجود منظمة إجرامية معقدة، متجذرة في عاصمة ميسينا، بتنسيق من قبل فردين، وبدورهما مدعومين بمجموعة صغيرة من المتعاونين الموثوق بهم، ومعظمهم مرتبطون بروابط عائلية، ولكل منهم مهام محددة جيدًا، تتراوح بين الإدارة الفنية للمعلومات لمنصات الألعاب (SKIN) وحسابات الإيرادات التي سيتم الاعتراف بها للمنتسبين".

شبكة واسعة من وكالات المراهنة في ميسينا وخارجها

"على وجه الخصوص، - كما ورد في البيان - تم الكشف عن قدرة المنظمة على ضمان تنسيق تشغيلي دقيق لمختلف وكالات المراهنة، التي تم افتتاحها على نطاق واسع في مدينة ميسينا، وكذلك في مواقع أخرى في جميع أنحاء الأراضي الوطنية، والتي تدار بأساليب تجارية ملموسة، من خلال توزيع مخطط للأدوار والتسلسلات الهرمية الداخلية (يمكن التعرف عليها أيضًا من خلال استخدام الأسماء الخاصة بالهياكل الهرمية الموجودة عادة في قطاع الألعاب: Master, PJ Promoter, Agente e Agenzia).

يُزعم أن المشتبه بهم عملوا دون الحصول على التصاريح اللازمة المنصوص عليها لوكلاء الامتياز المعترف بهم من قبل وكالة الجمارك والاحتكارات، واستغلوا بعض المواقع غير القانونية، التي تتميز بالامتداد ".com"؛ والتي تتحايل خوادمها، الموجودة خارج الأراضي الوطنية وتديرها الشركات الأجنبية، على القيود والاحتياطات التي تحمي المقامرة القانونية، وعلى رأسها استخدام النقود لتجنب تتبع المعاملات".

"إدارة منصة قانونية أيضًا"

"باختصار، يُزعم أن المروجين للجمعية عملوا وفقًا لآلية مجربة ومختبرة؛ أولاً وقبل كل شيء، العمل على الحصول على إدارة منصة ألعاب قانونية معروفة في المنطقة، والتي انتشرت على الفور في منطقة ميسينا من خلال افتتاح العديد من نقاط جمع الرهانات (PVR - نقاط البيع وإعادة الشحن)؛ وقد خدمت هذه الشاشة القانونية للاستيلاء على مكانة مهيمنة في السوق، وفي الوقت نفسه، لكسب ولاء جمهور واسع من المقامرين. ثم تم اقتراح إمكانية الوصول إلى أجهزة الكمبيوتر المخصصة التي تم تحميل نظام أساسي غير قانوني عبر الإنترنت بامتداد ".com" عليها، لهذا العميل بالذات، داخل نفس قاعات الألعاب، في انتهاك للوائح.

بهذه الطريقة، تم جذب رواد إلى منشأة تجارية تحترم القواعد رسميًا، وبعد ذلك، وذلك بفضل تواطؤ مديري قاعات الألعاب الفردية، تمكن نفس المقامر، من خلال أجهزة كمبيوتر مخصصة، من الوصول إلى أنشطة مراهنة غير قانونية موازية وسرية.

بفضل هذا النظام الخاص بجمع الرهانات بشكل غير قانوني، والذي يتميز بالوصول المباشر إلى المنصة، بدلاً من البطاقات المدفوعة مسبقًا والمملوكة بشكل فريد للمستخدم والاستخدام المتواصل للأموال النقدية، وهي طرق محظورة عادةً لأنواع الألعاب هذه، احتلت المنظمة مكانة مهيمنة في قطاع المراهنات الرياضية على المنصات غير القانونية".

"مؤسسة خفية مستقرة"

"إن الاتصالات/التعليمات - كما جاء في البيان - لإدارة جمع المقامرة غير القانونية كانت، علاوة على ذلك، تتم بطريقة سرية للغاية، باستخدام قناة WhatsApp و/أو قناة Telegram، والتي أنشأ المنتسبون عليها، على وجه الخصوص، "مجموعات" مختلفة، كل منها مخصص للمنتسبين الفرديين.

في الواقع، اتخذت المنظمة سمات مؤسسة خفية مستقرة، تم فيها إشراك الأفراد، على كل مستوى من مستويات الهيكل التنظيمي، في مخاطر الأعمال من خلال إدارة قيمة الرهانات التي تم جمعها من الشبكات التجارية المتواطئة، لتوزيع الأرباح والخسائر المحتملة اللاحقة بالتناسب، وكل ذلك في انتهاك لقواعد الضرائب، وضوابط مكافحة غسل الأموال وفي تجاهل تام للأحكام المتعلقة بالمقامرة.

لهذه الأسباب، تم أيضًا الأمر بمصادرة الشركات الرئيسية المتورطة والأصول التي تُعزى إلى المشتبه بهم، وهي نتيجة لأنشطة إعادة استثمار العائدات المكتسبة بشكل غير قانوني مقابل حوالي 3 ملايين يورو".